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本帖最後由 冰心雪狐 於 2021-3-3 11:56 AM 編輯【網站介紹】: Easyshoppinggo 易購網
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所以這是這個項目團隊說的嗎？有跟ACE交易所官方求證過？ 本帖最後由 s609170027 於 2021-3-4 06:22 PM 編輯
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fmaQycBDo0Fr8G40JYLK0duDmw4rVFbaSOuWnFlyad1QpoKpogFtLVq9lanEC3nrPzZ070XzWsy3E2q1g30P5zYhPnCipRJR2oAWgJPFH0HETUY7UHCo6zcwV6IAmcT0MVqJoWBVvfyeHDA-8c1aME=w574-h919-no?authuser=0
我很好奇 既然入金儲值是用ERC20的USDT
那一定會有TXID（交易明細）可以作為鏈上轉帳確認的依據
為什麼還需要自己截圖上傳給客服做審核確認？
要把帳務區分清楚的話
基本上每個使用的用戶都應該要在註冊帳戶後，分到一個只屬於自己的充提地址
不管是哪個正規的交易所（你說的ace 或是幣託 max）
或區塊鏈相關的服務（例如錢包：麥子錢包、imToken、TrustWallet 或是Maicoin）
都會有熱錢包系統可以做這方面的處理
只要有檢測到鏈上交易 系統就會自動上帳
我想你有使用過交易所 應該很清楚出入金的流程
況且項目方宣稱能夠做高頻交易
那就一定有一定規模的機房跟技術團隊 高頻交易不那麼簡單隨便就能做的
沒道理這點東西開發不出來 還需要靠人工處理帳務
而且你在不知道項目方真實身份跟是否合法（非詐騙、資金盤）的情況下
還敢做KYC?
你能保證他們不會非法使用你的證件資料跟你的個資嗎？
光是看這個資訊，就已經滿滿的資金盤氣息https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dbCmm-tKjrcRHkI1P6lOIFH2xvydEJR2MqtoJy96w1K0zeH26f7wlPbNPsbG3t3U0yBqESCM4Jbyz0CPDYrg6Lji0Va8OjxEgfDGMd8uEqYmc0_ksKsJbvqee_f6Fzx-0eFOQMu9IZEcgrSGJ5mwXE=w660-h919-no?authuser=0
這個就是資金盤 自己謹慎思考吧
...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容，請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div> 本帖最後由 s609170027 於 2021-3-3 06:09 PM 編輯
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eZRHo_VdZoEapqE2_Czsgw6uYni2cZcCoGiRl95990ZIWb83cfIBEhkaa7sVmYYYsi5CDl2j3gqVES2oaCloms6zx-wqRGOwD57S17yypxaRAeNEiWnP9EF1s5vku55BhJ0jVRCYHX7c_GrqrJrffc=w1041-h299-no?authuser=0
請問可以回覆一下我的疑問嗎？
『網賺跟ACE交易所配合』 是易購網官方說的? 還是你說的？
因為根據ACE交易所官方回覆 是沒有這回事的喔
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cKXiCL5gJYLtv3tURFZ-R6w3cxIAkcqd-JQnKqS4M68jXGSP8a-ckQiOF3zzndgFsVYucjY66OswG-xAiWE1mCghjng7klzPuzwnXsVYlXpFmx_E-8sbOIo8_YmboIXYosCS_5IjR2Lfb097b3drZO=w453-h647-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dfUgD7w4n4ZK9BRw32Lj0Mhtnl8MQIv7Bnc0bAzkeg4Kh4TEHPqC0w9upRbo_Qntx2HtwfHiJZGTxSVjOLlrgcVn4C91peqru40ss0xUUcQErfACKAUtDWq6-F6eXrz3I3a3aJyu4w3FgvN4uXszCM=w1361-h766-no?authuser=0
...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容，請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div> 本帖最後由 s609170027 於 2021-3-5 08:35 AM 編輯
通常會需要KYC
是因為交易所需要遵守當地金融監管機構的規定
也就是要合規 所以需要客戶進行KYC
而且並不是所有交易所都會強制KYC 除非是牽涉法幣（新台幣、美元等等）出入金
還有例子是：
你在蝦皮上面網購海外商品 因為需要過海關 所以政府要你實名認證
網站上都會清楚揭露是因為哪些法規所以需要你這樣做
請問易購網需要你實名認證做KYC的目的是？是否有公佈？
想要避免有人冒用身份亂開帳號？ 那易購網要去跟誰查證？警察？
還是想要出入金做身份審核？
那請問你平常轉帳給別人或別人轉帳給你 有查驗身份證嗎？
易購網要如何查驗身份真實性？跟誰核對資料？
易購網要你KYC的合理性跟合法性在哪裡？
他要你實名 請問他們是否也實名了？
你知道是誰營運？他們公司在哪？公司是否有核准登記？
你的個資（帳號密碼、姓名、信箱、手機號碼）跟證件的照片
你知道有心人士可以做非常多的非法利用嗎？
帳密：駭客可以拿去不同的網站嘗試登錄
信箱：寄釣魚郵件給你、賣給商家發廣告垃圾信給你
姓名、手機號碼、證件照：偽造身份詐騙其他人 或是用於其他非法行為（例如洗錢）
洗錢：駭客或非法人士可以去一些二三流的小交易所創立帳戶並用你的證件資料進行KYC
有些審核寬鬆的野雞交易所可能會通過審核
這個交易帳戶可能就會成為他們用來洗錢的中轉站
上新聞的資金盤詐騙
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[*]不要認為你不丟錢進去就是沒損失
你在這上面花費的那些時間，『就是損失』
你給出了自己的個資，這『也是損失』
[*]資金盤、龐氏騙局，無論你是怎麼稱呼這個模式
不管項目方如何用各種方式、話術或是精心設計的獲利模式去包裝
詐騙就是詐騙，這個本質永遠不會被改變
實質上經不起推敲跟查證的
資金盤，萬變不離其宗，最終目標就是你跟其他人投入的本
最大的贏家永遠都是運行這個項目的人
我之前在別的帖內提過
http://www09.eyny.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=12932501&pid=323434023
今天他沒賺到你的本也沒差
因為還可以賺你拉進來的人或是其他人的本
[*]不要參與資金盤項目、也不要推薦給別人
否則你只是在助長這些騙子不停的換殼然後去進行詐騙
龐氏騙局就是違法的
不要把這種東西自己用網賺包裝起來
或是用簡單幾句"非零風險"、"風險請自行評估"草草帶過
如果有人被騙，你能夠承擔他的損失嗎？
你帶人賺錢，人家不一定會感謝你
你害人賠錢，人家一定一輩子記恨你
人家會不會提告，你也不能保證
刑事或民事，不管告不告的成，光是這些糾紛處理起來就夠你頭痛
其他倒閉資金盤項目的帖子 可以看看 清醒一下
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由於我沒註冊這個項目（也不想註冊），所以不知道這個項目的近況到底如何了
但是從首頁的公告來看，好像出金開始有問題了（但未知公告具體日期跟內容）
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVKdadEkUy390jgn3s7xPwYdZgo29pIWaxE3sfHkS1c-ebYVf7CMK6nxXGKS9WOkiOMu3z7piYLDSm0LnUrPITtJFXW4BmjiL4kTjdTWRm2kJ4EDzO5bnxn75jzURoHxOjFlJ1AyST8DN_SK0ift1fv=w594-h908-no?authuser=0
不過這個起手式，跟很多已經跑路的資金盤差不多
都是先出現類似的藉口拖延出金
總之，無論是已經加入或是有打算加入的，建議審慎思考
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